西警搗毀大型華人洗錢網絡:涉案金額7000萬 28人被捕

發布時間: 2019-08-09 09:30:24   來源:歐洲時報西班牙版 作者:深寶 編譯 瀏覽次數: 評論:0

【歐洲時報深寶編譯報道】近日,西班牙國家警察和國民警衛隊搗毀了一個位于馬德里和托雷多的洗錢網絡。警方透露,這次行動也在荷蘭同時展開。目前,在兩國的調查行動中,已有28人被捕,涉案人員主要是華人和哥倫比亞人,洗錢金額高達7000萬歐元。

助中國人逃稅、為哥倫比亞毒梟洗錢

埃菲通訊社報道,截至目前,在西班牙和荷蘭共有 29家企業正在接受調查,70多個房產和銀行產品被查封。在被捕的28人中,有 22人在西班牙被捕,6人在荷蘭被捕。

報道稱,這個洗錢組織致力于幫其它犯罪團伙“洗白”他們通過進行非法活動獲得的錢財,并從中收取10%至15%的傭金。他們的“客戶”主要是為了逃稅而選擇通過他們將錢轉回原籍國的亞洲人,以及從事販毒生意的哥倫比亞人。

利用多個“皮包公司”賬號,買賣黃金

報道稱,為了讓洗錢活動看起來“合法”,這個犯罪網絡設立了大量不同種類的公司,其中包括進出口貿易公司、房地產公司、買賣黃金及銀鉑等貴金屬的公司等等。這些公司實際上都是“皮包公司”。洗錢組織正是通過多個“皮包公司”的銀行賬號進行轉賬,逃避監控,完成洗錢操作。

警方透露,他們在調查涉嫌逃稅洗錢的亞洲人時發現,資金最終匯往的目的地主要是中國。首先,華商會聯系該洗錢組織將現金交給他們,托他們將錢轉至中國。之后,洗錢組織會聯系接收人以及一些小型犯罪團伙,用這些錢從他們手中購買作為贓物的珠寶,將珠寶熔成金條并銷至黃金市場(交易方式為銀行轉賬)。據警方估計,該洗錢組織通過這種方式在黑市上獲得的黃金超過兩噸。之后,該組織會通過開具虛假發票,模擬正常的商業運作,將錢打到其操控的多個“皮包公司”的銀行賬號里,以隱瞞資金的來源。最后,這些“皮包公司”銀行賬號里的錢都會匯至一家進出口貿易公司,由該公司以在別國購買商品的名義將錢匯至目的國。

以投資房地產的方式“洗白”200多萬歐元

報道稱,該組織一直與荷蘭的一個哥倫比亞販毒團伙保持聯系,以投資馬德里和托雷多的房地產的方式,幫助他們“洗白”了超過200萬歐元。

2017年中,荷蘭和比利時當地警方對在多起反洗錢案件中查獲的文件進行分析后,展開了本次調查行動,并在調查過程中發現,該哥倫比亞犯罪團伙與警方之前在荷蘭查獲超過5噸可卡因一案有關。目前,該組織的一名毒販已經被捕,其他成員已逃往哥倫比亞,調查仍在進行中。

在本次調查中,西班牙國家警察和國民警衛隊共進行了25次搜查行動,查獲了超過7萬歐元現金、7件武器、100輛汽車以及近140臺通話設備。

(編輯:李璟桐)

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